by a84638 a84638 لا توجد تعليقات

ويسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، شركة مساهمة سعودية، أن يدعو مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة الحادية عشرة (الاجتماع الأول) الذي سيعقد بمشيئة الله يوم الأحد الساعة 6:30 مساء بتاريخ 19-07-1438 (الموافق 16-04-2017) في مقر الشركة الرئيسي الكائن في حي الملك عبد العزيز، شارع صلاح الدين الأيوبي (الستين)، الرياض، للنظر في جدول الأعمال الآتي;

– التصويت على تقرير مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016
2- التصويت على قوائم الشركة المالية فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016
3- التصويت على تقرير المدققين للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016
4- السنة المالية 2017 والمعلومات المالية ذات الصلة وتحديد أجورهم
5- التصويت على إعفاء مجلس الإدارة من مسؤولية عام 2016
6- التصويت على المعاملات التي تجرى بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصرية التي يمثلها رئيس شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) المهندس عبد العزيز محمد النملة والتي تتمثل بصفة خاصة في شراء السلع تامة الصنع، وتقديم الخدمات والاضطلاع بالأعمال دون أي شروط أسهم ممتازة وتفويض المذكور في السنة المقبلة بأخذ قيمة المعاملات المجرية عام 2016 بعين الاعتبار (شراء السلع تامة الصنع وتقديم الخدمات والاضطلاع بالأعمال) والتي بلغت 5,349,201 ريال سعودي.
7- التصويت على المعاملات المقرر إجراءها بين الشركة وشركة أعمال المقاولين التي يمثلها رئيس شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) المهندس عبد العزيز محمد النملة وتحديدًا لبيع الكابلات دون أي شروط أسهم ممتازة وتفويض المذكور السنة المقبلة مع أخذ قيمة المعاملات المجرية عام 2016 (بيع الكابلات) والتي بلغت 760,280 ريال سعودي بعين الاعتبار
8- التصويت على المعاملات المقرر إجراءها بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لصناعة القوالب والبلاستيك المحدودة التي يمثلها عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) السيد/ عبد الرؤوف وليد البيطارلشراء القوالب والبلاستيك دون أي شروط أسهم ممتازة وتفويض المذكور في السنة المقبلة مع أخذ قيمة المعاملات المجرية عام 2016 (شراء القوالب والبلاستيك) والتي بلغت 13,650 ريال سعودي بعين الاعتبار.
يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية ويمكنه أيضًا أن ينوب عن شخص آخر (لا يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة) لتمثيله شريطة إحضار التوكيل الأصلي للاجتماع، مصدق من الغرفة التجارية أو أي مصرف أو شخص مفوض أو كاتب عدل وإرسالها عبر الفاكس للرقم الآتي: 4723192 11 0966 أو بالبريد للعنوان الآتي: ص. ب: 60536 الرياض 11555 قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع ويطلب من المساهمين (وكيل أو موكل) إحضار بطاقاتهم الشخصية الأصلية. للاستفسار يرجى الاتصال بالرقم 4767373 11 00966ويرجى العلم أن اجتماع الجمعية العامة العادية يسري فقط إذا مثل حضور المساهمين نسبة 25% على الأقل (خمسة وعشرون في المائة) من أسهم الشركة وإن لم يكن بالإمكان تحقيق هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني خلال ساعة بعد الوقت المحدد للاجتماع السابق وفي جميع الحالات يعتبر الاجتماع الثاني ساريًا بصرف النظر عن عدد الأسهم الممثلة فيه

ملاحظة مهمة: يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية والسجل التجاري (انظر المرفق) مع التوكيل قبل التاريخ المحدد للاجتماع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *